Már négy gyanúsítottja van Cseh Katalinék uniós botrányának
Újabb gyanúsítottat vett célkeresztbe a hatóság Cseh Katalinék uniós botrányában – értesült a Magyar Nemzet. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2021 óta folytat nyomozást költségvetési csalás gyanújával az ügyben, – írja a Magyar Nemzet.
Újabb gyanúsítás a botrányban
A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a NAV a közelmúltban újabb személyt hallgatott ki gyanúsítottként. Az eljárás során egy 44 éves férfit jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás megalapozott gyanújával vádoltak meg. Így a gyanúsítottak száma immár négyre emelkedett. Az ügyészség közölte, hogy a férfi nem élt panasszal a gyanúsítás ellen.
Emellett a hatóság kiegészítette egy korábban gyanúsítottként szereplő személy elleni vádat is, aki most már hamis magánokiratok felhasználása miatt is felelhet.
Kétéves nyomozás eredményei
Az ügy 2021 nyarán került reflektorfénybe, amikor Anonymous álarcos alakja olyan dokumentumokat szivárogtatott ki, amelyek alapján gyanús pénzügyi tevékenységre derült fény. Az adóhatóság azóta részletesen vizsgálja a Cseh Katalin családi vállalkozásához köthető céghálózat működését. A nyilvános adatok alapján a hálózat tagjai 4,8 milliárd forintot nyertek el olyan pályázatokon, amelyek kapcsán felmerült a bűncselekmény gyanúja.
A NAV szakértői szerint a körülbelül fél tucat gazdasági társaságból álló hálózat szoros összhangban pályázott uniós és hazai forrásokra. A nyomozás során kiderült, hogy a cégek székhelye, fióktelepei és ügyvezetői gyakran megegyeztek, sőt, a beszállítók és a projektmegvalósítás helyszínei között is számos egyezést találtak.
Holografikus technológiák és azonos számlák
A vizsgált pályázatok többsége holografikus eszközök és technológiák fejlesztésére irányult. Az adóhatóság gyanúja szerint azonban a hálózat tagjai legalább tíz pályázaton részben ugyanazzal a fejlesztéssel indultak. Két esetben azonos eszközöket szereztek be, és több alkalommal ugyanazokat a számlákat használták fel az uniós források felhasználásának igazolására.
A nyomozás továbbra is folyamatban van, és a hatóságok várhatóan újabb részleteket tárnak fel a botrány kapcsán.
Magyar Nemzet nyomán