Meggyanúsították Cseh Katalin uniós botránya kapcsán az ügy felbujtóját
Újabb két embert gyanúsított meg Cseh Katalinék uniós botrányában a nyomozó hatóság – tudta meg a Magyar Nemzet. Egyikük ráadásul a gyanú szerint a bűncselekmény felbujtója. Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már 2021 óta költségvetési csalás gyanújával nyomoz.
Már összesen hat gyanúsítottja van gyanúsítottként a Cseh Katalinékhoz köthető uniós pénzügyi botrányban a költségvetési csalás gyanújával nyomozó Nemzeti Adó- és Vámhivatal – ezt a következtetést lehet levonni az eljárást felügyelő Fővárosi Főügyészség Magyar Nemzetnek adott válaszából.
Kiderült az is, hogy az új gyanúsítottak egyike a gyanú szerint a bűncselekmény felbujtója, míg a másik személyt bűnsegédlettel gyanúsítják.
A főügyészség válaszában konkrétan ezt írta:
a kérdezett üggyel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a költségvetési csalás bűntette miatt folytatott nyomozásban e bűncselekmény felbujtói, illetőleg bűnsegédi elkövetésének megalapozott gyanújával további 2 fő gyanúsított kihallgatására került sor, így a gyanúsítottak száma 6 főre emelkedett. Az ügy gyanúsítottjai szabadlábon védekeznek. Egyéb eljárási cselekményről – a nyomozás érdekeinek sérelme nélkül – tájékoztatás nem adható.
Emlékezetes, az uniós botránnyal 2021 nyarán, az Anonymus álarcos alak leleplező anyagai után kezdett foglalkozni a sajtó, az adóhatóság pedig költségvetési csalás gyanújával indított nyomozást.
A nyilvános adatok alapján ugyanis arra lehetett következtetni, hogy
a Cseh Katalinék családi vállalkozásához köthető céghálózat tagjai bűncselekménygyanús körülmények között pályáztak és nyertek el 4,8 milliárd forintot.
A NAV szakemberei áttekintették a nagyjából fél tucat gazdasági társaságból álló hálózat elmúlt években benyújtott uniós tendereit. Ezek után a nyomozók megállapították, a vállalkozások összehangoltan pályáztak uniós és hazai pénzekre.
Több esetben azonos volt a cégek székhelye, fióktelepe, ügyvezetője, de nemegyszer egyezés mutatkozott a beszállító személyében és a projekt megvalósításának helyszínében is.
A pályázatokban úgynevezett holografikus eszközök, illetve technológiák szerepeltek. Utóbbi elem meglehetősen lényeges, hiszen az adóhatóság munkatársai azt valószínűsítik, hogy a hálózat cégei tíz pályázaton legalább részben ugyanazzal a fejlesztéssel vettek részt.
A nyomozók feltárták:
két pályázatnál azonos eszközbeszerzés történt, s többször ugyanazokat a számlákat tüntették fel az uniós pénzek felhasználásának igazolására.
A NAV 2022 őszén hallgatta ki az első érintettet, akit félmilliárdot meghaladó adócsalással gyanúsítanak.
Az illető korábbi információk szerint a Cseh család cégéhez kapcsolható egyik vállalkozás tisztségviselője, akinek az érdekeltségeinél a nyomozó hatóság milliárdos értéket meghaladó vagyont is lefoglalt. Később a nyomozók újabb gyanúsítottakat is kihallgattak, így az ügynek már összesen négy érintettje van.
A magyar hatóság az eljárás során már több jogsegélyt is kezdeményezett, a külföldi szervek válaszainak egy részét pedig már kiértékelték az illetékesek.
Forrás: Magyar Nemzet
Follow @jobboldalihirek